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一个“地下钱庄”的垂钓细节
日期:2009-02-03 09:55:22.0  来源:荆楚网 作者:
【ICXO.com编者按】要贷款?好说,好说,月息3%,请先汇一个季度的利息,再汇保证金。不贷了?想退利息?暂不办理,且要扣除30%手续费。

世界经理人情报-bi.icxo.com讯,

  要贷款?好说,好说,月息3%,请先汇一个季度的利息,再汇保证金。

  不贷了?想退利息?暂不办理,且要扣除30%手续费。

  恩施的周女士被套走1900元后,深信自己掉进了一个小额贷款骗局。

  周一直在恩施城区做生意,最近手头流动资金短缺。前几天,她在一份直投刊物上看到一则“××贷款融资集团”发布的免抵押贷款广告,称可提供1万到10万的无抵贷款,月息3%。

  周拟贷一万救急,便拨通了广告上所留的手机号137203×××××,咨询如何办理贷款。接电话的男子满口同意贷款,但称至少要贷一个季度,需要先交利息900元。

  该男子提供了一个银行账号,让周尽快打入900元利息款。周照办。

  汇完钱后,周打电话过去催问,对方称,还得往账户里汇1000元保证金,周问汇完保证金后是不是不再需要其他手续费便可立即贷到款。对方肯定答复,周再次往指定账号汇了1000元。

  周再次催贷,这时,对方告诉她,有两个业务员要来接头,每个业务员收1000元保证金,所以她还需要再交1000元。

  此时,周觉得不对头,便打退堂鼓,请求退还1900元。对方却答复说,暂时不能退款,要在本月25日过后才能办理退款,并要收取30%手续费。

  元月19日下午2时许,接到周女士的反映后,记者打通了贷款人的手机,表示需要贷款。此时,接电话男子又抛出另一套伎俩。

  该男子在电话里说:带上身份证和户口簿,先到××路的农业银行,再电话联系。记者如约前往并再次给对方打电话,该男子称:可放贷1万到10万元,月息3%,先交一个月利息,到账后,5分钟内就有业务员过来接头并签订合同,但必须先存入利息款,因为财务根据到账利息确定贷款额。

  记者问:交利息后不再需要其他费用就可以立即得到贷款吗?对方称“那是肯定的”。又问:付了利息后,业务员不来怎么办?该男子说:“我们怎么会骗你那点小钱。我骗你钱后还得换手机号,你知道我换手机号成本多大吗?我们通过报纸、汽车、网络、传单、手机短信都投放了广告,每月的广告费要花两三万元,以前广告上都是留的这个号。”

  记者提出与业务员见面,当面支付利息款,对方断然拒绝,并称公司离农行不到5分钟车程,收到利息后业务员立马赶到。“说实话,我们是地下钱庄,你来不方便,当然以后是老顾客了可以过来。”

  对方发来一个户名为施文俊的农行账号,几分钟后,记者谎称已向账号打款了,对方称先去查账后再回电话,但此后一直无音讯。

  网络搜索发现,这家贷款公司已在多家网站上发布了广告,其中有两处所留电话与记者拨打的电话相同,号码归属地是武汉,其他网站上发布广告所留的手机号归属地也在武汉。另外还有一处广告留有座机号,以0731开头,属于湖南长沙市的电话。

  周女士深信自己碰到了骗子,已向恩施警方报案。

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